અમદાવાદ: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા આજે વહેલી સવારથી ગુજરાત, રાજસ્થાન અને દિલ્હીમાં કુલ 24 સ્થળોએ વ્યાપક દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. આ દરોડા ₹2700 કરોડના મોટા મની લોન્ડરિંગ કેસ સાથે સંબંધિત હોવાનું તપાસ એજન્સીના સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
ક્યાં ક્યાં થઈ કાર્યવાહી?
EDની ટીમો દ્વારા રાજસ્થાનના સિકર, જયપુર, જોધપુર અને ઝુનઝુનુ શહેરોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જ્યારે ગુજરાતના અમદાવાદ અને દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં પણ વિવિધ સ્થળોએ દરોડા ચાલુ છે.
‘નેક્સા એવરગ્રીન’ પ્રોજેક્ટ: છેતરપિંડીનો મોટો ખેલ
આ દરોડા ‘નેક્સા એવરગ્રીન’ નામના એક પ્રોજેક્ટમાં થયેલી છેતરપિંડીની તપાસનો ભાગ છે. આ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણકારોને નિશ્ચિત સમયગાળા પછી ફ્લેટ, જમીન અથવા ઊંચા વ્યાજ દરે નાણાં પરત આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. આ મામલે રાજસ્થાન પોલીસે અનેક લોકો સામે FIR પણ દાખલ કરી છે અને હાલ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ સર્ચ-ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.
નેક્સા એવરગ્રીન કંપની 17 એપ્રિલ, 2021ના રોજ અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટના કામકાજ માટે નોંધાઈ હતી. કંપનીના માલિકો સિકરના સુભાષ બિજારનિયા અને રણવીર બિજારનિયા છે. તેમણે ગુજરાતના ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટના નામે લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યું હતું. આ કેસમાં બનવારી મહરિયા, ઉપેન્દ્ર બિજારનિયા, લક્ષ્મી સલીમ ખાન, સમીર, દાતાર સિંહ, રક્ષાપાલ, ઓમપાલ અને સાંવરમલ જેવા અનેક નામો પણ સામેલ છે.
15થી વધુ બોગસ કંપનીઓ અને છેતરપિંડીની મોડસ ઓપરેન્ડી
રણવીર અને સુભાષે માત્ર નેક્સા એવરગ્રીન જ નહીં, પરંતુ અલગ-અલગ નામોથી 15થી વધુ બોગસ કંપનીઓ બનાવી હતી. આ કંપનીઓના નામે HDFC, AU Small, ICICI, Equitas, IDFC સહિત અનેક બેંકોમાં ખાતા ખોલાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નેક્સા એવરગ્રીન ઉપરાંત નેક્સા એવરગ્રીન ડેવલપર્સ, નેક્સા એવરગ્રીન બિલ્ડર્સ, નેક્સા એવરગ્રીન ધોલેરા, ધોલેરા બિલ્ડર્સ, ધોલેરા એવરગ્રીન ડેવલપર, એવરગ્રીન બિલ્ડર ડેવલપર, ધોલેરા ડેવલપર જેવી અનેક કંપનીઓ અસ્તિત્વમાં હતી. આ દરેક કંપનીના અલગ-અલગ ડિરેક્ટરો હતા અને મોટાભાગના પ્રોજેક્ટ્સ અને કંપનીઓના નામ ધોલેરા સિટીના નામ પર રાખી લોકોને છેતરવામાં આવ્યા હતા.
આ ઠગોએ લોકોને બેંક કરતાં બમણા વ્યાજનું રિટર્ન, દર અઠવાડિયે ખાતામાં વ્યાજના પૈસા, નવા ગ્રાહક લાવવા પર કમિશન અને ધોલેરા શહેરમાં પ્લોટ આપવાના વચનો આપીને લલચાવ્યા હતા.
વિશ્વાસનો દુરુપયોગ અને કરોડોની છેતરપિંડી
આ યોજના ₹50,000ના ન્યૂનતમ રોકાણથી શરૂ થતી હતી, જેમાં 60 મહિના સુધી જમા કરાવવા પર દર અઠવાડિયે ₹1352 વ્યાજ તરીકે મળતા હતા. તેવી જ રીતે, ₹1 લાખના રોકાણ પર ₹2704 મળતા હતા. રોકાણ કર્યા પછી કંપની દર મંગળવારે સવારે ₹12 વાગ્યાથી જ સીધા ખાતામાં રિટર્ન ટ્રાન્સફર કરતી હતી. સવારે ખાતામાં પૈસા જોઈ લોકો ખુશ થતા હતા. આ રીતે લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ વધતા ઘણા લોકોએ પોતાની જમીન વેચીને પણ આ કંપનીમાં પૈસા રોકાવાનું શરૂ કર્યું, અને છેવટે તેઓ આ છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા.
EDની આ કાર્યવાહીથી આવા મોટા મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડોનો પર્દાફાશ થશે તેવી આશા છે. આ કેસમાં વધુ વિગતો અને તપાસના પરિણામોની રાહ જોવાઈ રહી છે
